Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 14"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. Утверждение условий договора, заключаемого с управляющей организацией.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Утвердить условия договора, заключаемого с управляющей организацией, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.
2. Поручить исполнительному директору – главному инженеру Рыбакову Евгению Сергеевичу подписать от имени Общества 16 декабря 2023 года договор, заключаемый с управляющей организацией.
По вопросу 2. Изменение состава Правления Общества.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления – Какаулина Алексея Владимировича.
1.1. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Какаулиным А.В.
2. Избрать в состав Правления Мясник Виктора Чеславовича – Генерального директора АО «ДУК» - управляющей организации Общества.
2.1. Заключить с Мясник В.Ч. договор на выполнение функций члена Правления в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2.2. Поручить Председателю Совета директоров Люльчеву К.М. подписать договор на выполнение функций члена Правления с Мясник В.Ч.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15 декабря 2023 г. № 308.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор - главный инженер Е.С. Рыбаков
3.2. Дата: 18.12.2023